Биография докладчика
Фаррух Абдуллаханов, КПМГ
Директор, руководитель группы консультирования по противодействию финансовым преступлениям Отдел консультирования по управлению рисками
Россия и СНГ
Фаррух работает в КПМГ с 2005 г. и имеет пятнадцатилетний опыт работы в финансовом секторе. Работая в КПМГ, Фаррух проводил аудит финансовой отчетности и прочие процедуры для российских и международных банков. Фаррух управлял проектами по внедрению FATCA в России и странах СНГ. Он также руководит проектами по профессиональному бизнес-консультированию в области ПОД/ФТ и KYC, судебной экспертизы и проведению финансовых расследований для международных и местных банков на территории России, Украины и Казахстана.
Среди должностных обязанностей Фарруха были следующие:
Процедуры по ПОД/ФТ и санкциям, оценка процессов и средств контроля, краткий обзор ключевых процессов ПОД/ФТ
Оценка соответствия банковской деятельности законодательству и стандартам ПОД/ФТ (включая соблюдение нормативных требований, проверка данных KYC, соответствие процедур ПОД/ФТ российским и международным стандартам)
Управление проектами по внедрению FATCA и CRS
Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ОПБУ США и национальными нормами бухгалтерского учета
Тестирование эффективности функционирования средств контроля в банках
Анализ финансового состояния компаний и банков и подготовка экспертных отчетов по результатам анализа (для использования в судах)
До прихода в КПМГ Фаррух работал в двух Банках Узбекистана казначеем.